买股票洗钱

洗钱活动有哪些途径或方式?

1、法律主观：【1】现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。 【2】将大额现金分散存入银行。

2、法律分析：洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

3、运用证券业和稳妥业洗钱、无记名债券或期货。

4、常见洗钱形式有：成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

5、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

6、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 协助将资金汇往境外。 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。